Преднамеренное банкротство, это умышленные действия руководителя, учредителя или иного лица, которые привели организацию к неспособности исполнять обязательства перед кредиторами. За подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность по статье 196 УК РФ. В этой статье мы подробно разберём, как правильно составить заявление о возбуждении уголовного дела, куда его подавать и на что обратить внимание.
Что такое преднамеренное банкротство
Согласно статье 196 УК РФ, преднамеренным банкротством признаётся совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или предпринимателя в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.
Крупный ущерб по данной статье, сумма, превышающая 2 250 000 рублей.
Типичные признаки преднамеренного банкротства
- вывод активов компании на аффилированных лиц;
- продажа имущества по заниженной цене;
- фиктивное увеличение кредиторской задолженности;
- передача имущества третьим лицам безвозмездно;
- сознательное накопление долгов без намерения их погашать.
Кто может подать заявление
Заявление о возбуждении уголовного дела вправе подать:
- кредиторы, чьи требования не были удовлетворены;
- конкурсный управляющий (арбитражный управляющий);
- учредители или участники общества;
- работники организации, которым не выплачена заработная плата;
- налоговые органы и иные уполномоченные структуры.
Куда подавать заявление
Заявление подаётся в следственные органы МВД России (подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции) либо в Следственный комитет РФ по месту совершения деяния. Также заявление можно направить через дежурную часть отдела полиции, которая обязана его зарегистрировать и перенаправить по подследственности.
Структура и образец заявления
Шапка заявления
В правом верхнем углу указываются:
- наименование органа, в который подаётся заявление (например: «Начальнику ОМВД России по … району г. …»);
- ФИО заявителя, адрес регистрации, телефон;
- если заявитель — организация: наименование, ИНН, ОГРН, адрес, данные представителя.
Название документа
По центру: «ЗАЯВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ)».
Описательная часть
Здесь необходимо последовательно изложить:
- сведения о должнике (наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес, данные руководителя и учредителей);
- обстоятельства возникновения задолженности перед заявителем (договор, сумма, сроки);
- факты, указывающие на умысел: вывод активов, сделки с аффилированными лицами, продажа имущества по заниженной стоимости и т.д.;
- размер причинённого ущерба (важно: он должен превышать 2 250 000 рублей);
- ссылки на доказательства: решения арбитражного суда, отчёты арбитражного управляющего, выписки из ЕГРЮЛ, договоры, бухгалтерские документы.
Просительная часть
Пример формулировки:
«На основании изложенного, руководствуясь статьями 141–146 УПК РФ, прошу:
- провести проверку изложенных фактов и возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство);
- истребовать документы, подтверждающие вывод активов и финансовое состояние должника;
- о результатах рассмотрения заявления сообщить мне в установленный законом срок».
Приложения и подпись
Перечислите прилагаемые документы:
- копия решения арбитражного суда о признании должника банкротом;
- копии договоров, платёжных документов;
- выписки из ЕГРЮЛ на должника и аффилированных лиц;
- отчёт (заключение) арбитражного управляющего;
- иные доказательства.
В конце ставится дата и подпись заявителя с расшифровкой.
Важные рекомендации
- Предупреждение об ответственности. При подаче заявления вас предупредят об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ — указывайте только проверяемые факты.
- Регистрация. Требуйте выдачи талона-уведомления о приёме сообщения о преступлении (КУСП).
- Сроки. Проверка проводится в течение 3 суток с возможным продлением до 10, а в исключительных случаях — до 30 суток.
- Обжалование. При отказе в возбуждении дела постановление можно обжаловать прокурору или в суд в порядке ст. 124–125 УПК РФ.
- Доказательства. Наиболее убедительным основанием является заключение арбитражного управляющего о наличии признаков преднамеренного банкротства, поэтому заявление эффективнее подавать после завершения конкурсного производства.
Ответственность по ст. 196 УК РФ
За преднамеренное банкротство предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных, принудительных работ либо лишения свободы на срок до 6 лет (при крупном размере ущерба). При особо крупном размере (свыше 9 млн рублей) — до 7 лет лишения свободы.
Грамотно составленное заявление с конкретными фактами, цифрами и документальными подтверждениями существенно повышает шансы на возбуждение уголовного дела. Если у вас нет опыта в подобных вопросах, рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на банкротных и экономических спорах, — это поможет избежать формальных ошибок и отказа в возбуждении дела.
Обратите внимание: данный материал носит информационный характер и не заменяет консультацию квалифицированного юриста с учётом конкретных обстоятельств вашего дела.